Curso Blanqueo De Capitales (beca 50%)

	Tipo de Curso:	Cursos Gratis para Desempleados

	Temática:	Empresa y Economia

	Modalidad:	a distancia

	Precio:	consultar
	Beca	Si . Observaciones: Beca 50%

Centro

DESEMPLEADOS BECAS CUMLAUDE

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Duración: Consultar	Plazas:	Consultar

Horario: Flexible


		Nº Horas: 80

		Titulación: Diploma acreditativo: Al finalizar el curso, el alumno podrá obtener un certificado que acredite la realización del curso.

		Convocatoria: Abierta

		Objetivos:
		Conocer la normativa de prevención en blanqueo de capitales en cuanto a características, contexto, medidas legales y prevención.

		Metodología:
		consultar

		Programa:
		Tema 1. Aproximación, concepto y características del blanqueo de capitales - Contexto general del blanqueo de capitales - Terminología y concepto del blanqueo de capitales - Criminalidad organizada - El fenómeno terrorista Tema 2. Etapas y tipologías del blanqueo de capitales - Etapas del blanqueo de capitales - Tipologías del blanqueo de capitales Tema 3. Economía del blanqueo de capitales - Estimación y análisis económico del blanqueo de capitales - Paraísos fiscales y blanqueo de capitales Tema 1. Medidas internacionales contra el blanqueo de capitales - Introducción. Organismos internacionales y actuaciones contra el blanqueo de capitales Tema 2. Medidas en la Unión Europea - Recomendación R (80) 10 relativa a medidas contra la transferencia y el encubrimiento de capitales de origen criminal, de 27 de junio de 1980 - Convenio sobre blanqueo, seguimiento, embargo y confiscación del producto de los delitos. Estrasburgo. 1990 - Directiva del Consejo 91/308/CEE, de 10 de junio de 1991, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales - Directiva 2001/97/CE. Modificación de la Directiva 91/308/CEE - Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de octubre de 2005, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales, incluida la financiación del terrorismo Tema 3. Medidas legales contra el blanqueo de capitales en España - Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

		Requisitos de acceso:
		consultar

		Observaciones:
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