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Nº Horas:
80 |
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Titulación:
Diploma acreditativo: Al finalizar el curso, el alumno podrá obtener un certificado que acredite la realización del curso. |
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Convocatoria:
Abierta |
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Objetivos: |
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Conocer la normativa de prevención en blanqueo de capitales en cuanto a características, contexto, medidas legales y prevención. |
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Metodología: |
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consultar |
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Programa: |
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Tema 1. Aproximación, concepto y características del blanqueo de capitales
- Contexto general del blanqueo de capitales
- Terminología y concepto del blanqueo de capitales
- Criminalidad organizada
- El fenómeno terrorista
Tema 2. Etapas y tipologías del blanqueo de capitales
- Etapas del blanqueo de capitales
- Tipologías del blanqueo de capitales
Tema 3. Economía del blanqueo de capitales
- Estimación y análisis económico del blanqueo de capitales
- Paraísos fiscales y blanqueo de capitales
Tema 1. Medidas internacionales contra el blanqueo de capitales
- Introducción. Organismos internacionales y actuaciones contra el blanqueo de capitales
Tema 2. Medidas en la Unión Europea
- Recomendación R (80) 10 relativa a medidas contra la transferencia y el encubrimiento de capitales de origen criminal, de 27 de junio de 1980
- Convenio sobre blanqueo, seguimiento, embargo y confiscación del producto de los delitos. Estrasburgo. 1990
- Directiva del Consejo 91/308/CEE, de 10 de junio de 1991, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales
- Directiva 2001/97/CE. Modificación de la Directiva 91/308/CEE
- Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de octubre de 2005, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales, incluida la financiación del terrorismo
Tema 3. Medidas legales contra el blanqueo de capitales en España
- Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
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Requisitos de acceso: |
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- Trabajadores dados de alta en la seguridad social en Régimen General el momento de inicio del curso.
- No pueden acceder al curso trabajadores de empresas públicas o dados de alta en el Régimen Especial de Autónomos o
- Trabajadores de empresas ubicadas en territorio español.
- El curso elegido debe estar relacionado con el puesto que desempeña el trabajador o la actividad que desarrolla la empresa.
- Estos cursos son Bonificables mediante el crédito de formación de su empresa
- Es preciso el consentimiento por parte de la empresa para la asignación del crédito de formación |
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Observaciones: |
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Normativa regulada por la Ley 10/2010 de prevención de blanqueo
de capitales y de la financiación del terrorismo. Se considera
infracción grave el incumplimiento de la obligación de formación de
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