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Nº Horas:
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Titulación:
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Objetivos: |
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-Analizar la actual normativa internacional sobre Blanqueo de Capitales para cumplir con sus exigencias y prevenir el Blanqueo de Capitales.
-Analizar paso a paso los desafíos de los sujetos obligados para cumplir con las exigencias de lucha contra el blanqueo de capitales.
-Conocer qué papel debe asumir la alta dirección y cómo están afrontando las entidades estos cambios.
-Examinar el perfil del blanqueador y la operativa financiera para blanquear dinero.
-Dominar la actual normativa internacional sobre Blanqueo de Capitales.
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Metodología: |
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La metodología presencial utilizada es dinámica y participativa, lo que facilita la transferencia de los conocimientos y técnicas aprendidas en el desempeño profesional diario.
Durante nuestras jornadas formativas se desarrollan actividades y casos prácticos, así como el análisis de ejemplos reales y sus resultados.
Se combinan diferentes métodos didácticos activos para fomentar la participación y el intercambio de experiencias, la resolución de dudas y el aprendizaje.
FORMACIÓN IN-COMPANY
Para bonificar su Formación In Company a través de la Fundación Tripartita, cuente con nosotros, realizamos la gestión sin ningún tipo de coste para su empresa.
Si desea este curso diseñado a su medida, no dude en solicitarnos una propuesta de Formación In Company. Para cualquier otro curso que integre su Plan de Formación, consulte nuestro Catálogo (disponible en: www.globalestrategias.es), adaptamos nuestros cursos a sus demandas específicas.
Para más información, puede ponerse en contacto con el Departamento de Formación In Company en el 902 22 50 90.
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Programa: |
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1. CUÁLES SON LAS PRINCIPALES ESTRATEGIAS DE BLANQUEO DE CAPITALES.
Concepto y tipología del blanqueo de capitales.
Acciones delictivas (tráfico de armas, prostitución, tráfico de niños, tabaco, narcotráfico, terrorismo).
Etapas de blanqueo.
2. QUÉ OPERATIVA FINANCIERA SE UTILIZA CON MÁS FRECUENCIA PARA BLANQUEAR DINERO.
Tipos de operaciones (efectivo, pasivo, activo, internacional, otras).
Sistemas paralelos de remesas de fondos (mercado negro del peso, hawalas, etc.).
Paraísos fiscales – Territorios no cooperantes – Países sensibles.
3. OBJETIVOS DE LA ACTUAL LEGISLACIÓN INTERNACIONAL SOBRE BLANQUEO DE CAPITALES.
4. LAS OBLIGACIONES RECOGIDAS EN LA LEY DE PREVENCION DE BLANQUEO DE CAPITALES.
Imposiciones a los sujetos obligados.
Conservación de documentos y datos estadísticos.
Obligación de control interno.
5. DESAFÍOS DE LOS SUJETOS OBLIGADOS PARA CUMPLIR CON LAS EXIGENCIAS DE LA LUCHA CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES.
La colaboración con la Administración.
Cuál es el coste del cumplimiento de la normativa legal.
6. MEDIDAS PREVENTIVAS: PASOS A SEGUIR PARA DETECTAR OPERACIONES DE BLANQUEO.
Operaciones sospechosas de blanqueo de dinero.
La regla de oro: conocer la actividad del cliente.
7. IMPLANTACIÓN DE CONTROLES EFICACES EN LA DETECCIÓN, GESTIÓN Y PREVENCIÓN DE OPERACIONES DE BLANQUEO.
El proceso de la implantación de los controles.
Qué controles se deben implantar a distancia y presencial.
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Requisitos de acceso: |
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Responsables de los Departamentos Jurídico y Financiero. Auditores Financieros y Contables. Directores de Control Interno. Directores de Seguridad. Intermediarios Financieros. Sociedades y Agencias de Valores. Compliance Officer/Personal de Cumplimiento Normativo.
También disponible para personal de sus Delegaciones Internacionales.
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Observaciones: |
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Madrid: 23 y 24 de Junio de 2010.
Madrid: 29 y 30 de Noviembre de 2010.
-horario:1ª Jornada: De 10.00 a 14.00 y de 15.30 a 18.30 h.
1er inscrito: 990€ + 18% de IVA
Consulte nuestros descuentos especiales para dos o más inscripciones de la misma empresa.
Este curso cumple los requisitos para bonificarse un mínimo de 182€ por alumno. Si lo desea, le tramitamos su bonificación de la Fundación Tripartita sin ningún tipo de coste para su empresa ¡Consúltenos!
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Nuestros seminarios presenciales son bonificables por 14 horas formativas. |
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