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Nº Horas:
30 |
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Titulación:
Título privado |
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Salida Laboral: |
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Destinatarios: Profesionales (contables externos, auditores, abogados, asesores fiscales, etc.), empleados, directivos y oficiales de cumplimiento de empresas obligadas (envíos de dinero, casinos, intermediarios financieros e inmobiliarios, joyerías, etc.) |
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Objetivos: |
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. Estudiar los fenómenos del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, sus etapas, efectos, tipologías y tendencias.
· Analizar la normativa contra el blanqueo de capitales y la financiación terrorista.
· Capacitar sobre el diseño e implantación de los procedimientos de control interno de detección y prevención por parte de los sujetos obligados de acuerdo con el enfoque basado en el riesgo. |
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Metodología: |
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Acceso a plataforma online FEPD, tutor personal, exámenes y ejercicios online, foro... |
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Programa: |
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Bloque 1. Introducción a la prevención del blanqueo de capitales
1. Conceptos
2. Características
3. Consecuencias
4. Tipologías de Blanqueo de capitales
5. Fases del Blanqueo de capitales
Bloque 2. Sujetos obligados y régimen de obligaciones
1. Medidas normales
2. Medidas simplificadas
3. Medidas reforzadas
Bloque 3. Comunicación de operaciones
1. Comunicación por indicio
2. Comunicación sistemática
3. Declaración de entidades de crédito
4. Colaboración y conservación de documentos
Bloque 4. Control interno
1. Medidas de control interno
2. Órganos centralizados de prevención |
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Requisitos de acceso: |
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Conexión a internet y pc. |
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Observaciones: |
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Gestionamos la bonificación de la Fund. Tripartita de manera gratuita. |
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