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Nº Horas:
consultar |
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Titulación:
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Objetivos: |
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-Proporcionar conceptos generales sobre el fraude empresarial: identificar áreas, modalidades y “modus operandi”.
-Saber cuándo conviene contratar los servicios de detectives privados para obtener pruebas.
-Conocer los principios de la gestión de un departamento anti-fraude.
-Cómo rastrear e investigar en internet: e-mails anónimos, chats, vigilancia electrónica, etc. Control eficaz y legal de las comunicaciones.
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Metodología: |
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La metodología presencial utilizada es dinámica y participativa, lo que facilita la transferencia de los conocimientos y técnicas aprendidas en el desempeño profesional diario.
Durante nuestras jornadas formativas se desarrollan actividades y casos prácticos, así como el análisis de ejemplos reales y sus resultados.
Se combinan diferentes métodos didácticos activos para fomentar la participación y el intercambio de experiencias, la resolución de dudas y el aprendizaje.
FORMACIÓN IN-COMPANY
Para bonificar su Formación In Company a través de la Fundación Tripartita, cuente con nosotros, realizamos la gestión sin ningún tipo de coste para su empresa.
Si desea este curso diseñado a su medida, no dude en solicitarnos una propuesta de Formación In Company. Para cualquier otro curso que integre su Plan de Formación, consulte nuestro Catálogo (disponible en: www.globalestrategias.es), adaptamos nuestros cursos a sus demandas específicas.
Para más información, puede ponerse en contacto con el Departamento de Formación In Company en el 902 22 50 90.
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Programa: |
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1. PRINCIPIOS GENERALES SOBRE EL FRAUDE.
Definiciones.
Tipologías: interno, externo y en relaciones con terceras empresas.
Áreas empresariales relacionadas.
2. GESTIÓN DE UN PLAN ANTI-FRAUDE EN LA EMPRESA.
Fraud Management.
Metodología para la planificación.
Principios de prevención y detección.
Establecimiento de controles.
Estrategias en caso de conflicto empresarial.
3. INVESTIGACIÓN Y OBTENCIÓN DE PRUEBAS.
Gestión y diseño de investigaciones.
Métodos operativos.
Contratación de servicios externos: detectives privados y empresas de seguridad.
Tecnología.
Pruebas electrónicas, rastreo por Internet, investigación informática y control de e-mail.
Relaciones con abogados, principios legales, legislación relacionada.
4. ÁREAS ESPECÍFICAS EN PROFUNDIDAD.
Competencia desleal y redes paralelas ilegales.
Copia y falsificación (marca, producto, etc.)
Bajas laborales.
Pérdida desconocida.
Operaciones con terceras empresas.
Uso ilícito de información confidencial.
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Requisitos de acceso: |
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Responsables del Departamento de RRHH. Responsables de la Auditoría Interna. Directores Generales. Responsables del Departamento de Seguridad.
También disponible para personal de sus Delegaciones Internacionales.
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Observaciones: |
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Inicio: Madrid: 11 de Noviembre de 2010.
horario: De 10.00 a 14.00 y de 15.30 a 18.30 h.
1er inscrito: 495€ + 18% de IVA
Consulte nuestros descuentos especiales para dos o más inscripciones de la misma empresa.
Este curso cumple los requisitos para bonificarse un mínimo de 91€ por alumno. Si lo desea, le tramitamos su bonificación de la Fundación Tripartita sin ningún tipo de coste para su empresa ¡Consúltenos!
Información útil en caso de Bonificación por la Fundación Tripartita:
Nuestros seminarios presenciales son bonificables por 7 horas formativas. |
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