- Estar dado de alta en la seguridad social en el momento de inicio del curso.
- No pueden acceder al curso trabajadores dados de alta en el Régimen Especial de Autónomos
- No pueden acceder al curso trabajadores de la Administración Pública
- Ser residente en España.
- Bonificable mediante el crédito de formación de su empresa
Observaciones:
La Ley 10/2010, de 28 de abril, establece medidas de obligado cumplimiento para empresas y profesionales en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales.
El presente programa pretende ofrecer una formación en profundidad a todas aquellas empresas o profesionales obligados a la aplicación de dicha normativa. En concreto, podrán interpretar esta Ley y el resto de disposiciones vigentes, examinando las obligaciones relacionadas con las personas o entidades y las posibles sanciones en caso de incumplimiento.
Aborda, asimismo, el alcance de la responsabilidad de los auditores, abogados, asesores fiscales, Notarios y Registradores de la Propiedad, así como todo lo relacionado con las normas vigentes.
Además, se incluye un módulo de Formación de Formadores con objeto de que el propio alumno se encuentre capacitado para realizar formación en la materia al resto de trabajadores de su empresa.
Importante: Todos los formularios de este sitio web recogen datos con los siguientes fines: Finalidades: Responder a sus solicitudes y remitirle información comercial de nuestros productos y servicios por distintos medios de comunicación. Legitimación: Consentimiento del interesado. Destinatarios: En el caso de convertirse en alumnos a entidades financieras, organismos públicos/privados relacionados con la formación y otras entidades necesarias para la ejecución del servicio. Derechos: Puede retirar su consentimiento en cualquier momento, así como acceder, rectificar, suprimir sus datos y demás derechos solicitando la baja del servicio conforme a lo establecido en la Política de Privacidad de Datos
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